آغاز دادگاه بزرگ‌ترین تقلب در بازار جهانی نیکل

رسیدگی قضایی به پرونده تقلب بزرگ نیکل که بیش از دو سال پیش بازار فلزات را شوکه کرد، از روز دوشنبه در دادگاه عالی لندن آغاز شد. ترافیگورا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بازرگانی کالا در جهان مدعی است در نتیجه یک کلاه‌برداری سازمان‌یافته به رهبری تاجر هندی پارتیک گوپتا، بیش از نیم میلیارد دلار زیان دیده و تلاش دارد این خسارت را بازپس گیرد.

این ماجرا زمانی خبرساز شد که ترافیگورا در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد محموله‌هایی که تصور می‌شد حاوی نیکل با درجه استاندارد بورس فلزات لندن هستند در واقع شامل فولاد ضدزنگ، آلومینیوم و حتی بریکت‌های آهنی بی‌ارزش بوده‌اند. بررسی‌های این شرکت نشان می‌دهد ارزش فروش حدود صد محموله کمتر از ۱۰ میلیون دلار بوده، درحالی‌که اگر نیکل واقعی تحویل داده می‌شد بیش از ۵۰۰ میلیون دلار می‌ارزید.

ناتان پیلو وکیل ترافیگورا، در نخستین جلسه دادگاه این ماجرا را «نوعی طرح پانزی» توصیف کرد که در آن ترافیگورا تنها قربانی بوده است. در مقابل وکلای گوپتا در دفاعیات خود تأکید کرده‌اند که رابطه طرفین نوعی «تفاهم سودآور» بوده و تا زمانی ادامه داشت که «چرخه معاملات می‌چرخید».

گوپتا قرار است در ادامه روند رسیدگی از امارات به‌صورت ویدئویی شهادت دهد. همچنین رئیس پیشین بخش نیکل ترافیگورا، یکی از شاهدان کلیدی پرونده خواهد بود. این دادگاه بیش از یک ماه ادامه خواهد داشت.

ماجرای نیکل جعلی یکی از چندین رسوایی اخیر بازار فلزات است که ضعف‌های ساختاری در شبکه‌های انبارداری و حمل‌ونقل جهانی ازجمله کشف کیسه‌های سنگ به‌جای نیکل در انبارهای LME و پرونده محموله‌های بی‌ارزش در بازرگانی برخی شرکت‌ها را برجسته کرده است.

ترافیگورا که معاملات خود با شرکت‌های مرتبط با گوپتا را «تأمین مالی عبوری» توصیف کرده، اعلام کرده بود که با استفاده از تأمین مالی سیتی‌گروپ، نیکل را خریداری و سپس طبق توافق توسط فروشنده یا مشتری جایگزین بازخرید می‌شده و شرکت تنها کارمزد ثابتی معادل ۴ تا ۶ درصد دریافت می‌کرد.

این رابطه تجاری اواخر سال ۲۰۲۲ و پس‌ازآنکه بازرسان ترافیگورا در بندر روتردام نخستین محموله فاقد نیکل را شناسایی کردند، فروپاشید. این رسوایی همچنین تنش‌هایی درون ترافیگورا میان واحدهای فلزات و انرژی ایجاد کرده و به خروج چند معامله‌گر از جمله «هارشدیپ باتیا» (رابط اصلی ترافیگورا با گوپتا) منجر شده است.

ترافیگورا اخیراً اعلام کرده که بررسی‌های داخلی پس‌ازاین حادثه، ابعاد یک تقلب دیگر در تجارت نفت مغولستان را نیز آشکار کرده که زیان آن بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

از سوی دیگر، گوپتا نه‌تنها با مسدود شدن دارایی‌هایش مواجه شده، بلکه به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های حقوقی چندین بار وکیل خود را از دست داده است. سوابق تجاری او نیز نشان می‌دهد چند شرکت و صندوق تأمین مالی، از جمله گانور و ترنس‌ایژیا پیش‌تر در معاملات با شرکت‌های تحت مالکیتش متحمل زیان شده‌اند.

این در حالی است که ترافیگورا در سال گذشته یکی از پرسودترین دوره‌های کاری خود را ثبت کرده و با مدیریت جدید «ریچارد هالتوم» وارد سالی حساس شده است.